新的AML法规要求荷兰加密企业在当局注册

2020-05-19 15:38 区块链铅笔Blockchain
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暴走时评:根据新的AML法规,提供加密货币兑现金服务或托管服务的公司应该在5月18日之前在荷兰当局进行注册。未能按照荷兰上议院于4月21日通过的新的AML法律完成注册的荷兰加密公司将面临处罚。

作者:FELIPE ERAZO   |   编译者:Maya

最后的期限到了:5月18日,未能按照荷兰上议院于4月21日通过的新的反洗钱(AML)法律完成注册的荷兰加密公司将面临处罚。

根据新的AML法规,提供加密货币兑现金服务或托管服务的公司应该在上述日期之前进行注册。相比之下,那些只提供加密货币兑加密货币服务的公司则不必按照新法规进行注册。

荷兰银行(DNB)是荷兰负责监管金融活动的机构,他们将有义务遵守荷兰政府的命令。但是,他们不会为加密货币业务发放许可证。相反,付费注册将是强制性的,每年的费用高达34,000欧元。


在新框架下建立特殊风险档案

这些加密公司及其负责人将受到监管部门的监管。因此,新的法律要求这些公司建立风险档案,并加强其KYC规则,以安排每份风险档案。

所有交易都将受到持续监测,并在必要时重新分配到上述风险档案中。同时,被认为“可疑”的交易必须向金融情报部门报告。

DNB警告加密货币公司不要钻空子:

“如果你在法律生效前没有提交申请草案,你就不能享有过渡性安排,因此,你必须停止当前的一切活动。如果你在不符合过渡性安排条件的情况下开展业务,这可能会对你的(后续)注册申请的评估产生影响。同时,由于你违反了新法规,DNB可以采取强制执法行动。”


欧盟AMLD5实施在荷兰依旧存在争议

由于新的要求会给加密货币公司增加成本,因此欧盟通AMLD5在荷兰的实施一直是讨论的话题。

4月有报道称,这些新的合规费用将高于传统信托和信用卡公司支付的费用。

一些交易所批评说,新的监管框架将牺牲加密货币持有人的隐私。

本文仅代表作者个人观点,不代表区块链铅笔的立场,不构成投资建议,内容仅供参考。

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本文章转载自公众号:chainbcom

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